Il più grande caso di frode nella storia del Vietnam è stato scoperto nell’ambito di un’importante iniziativa statale contro la corruzione.
Un tribunale del Vietnam ha condannato a morte una magnate immobiliare per il suo ruolo in un caso di frode finanziaria da 12,5 miliardi di dollari, il più grande mai registrato nel paese.
Truong My Lan, presidente dell’importante impresa immobiliare Van Thinh Phat, è stato giudicato colpevole di appropriazione indebita, corruzione e violazione delle regole bancarie al termine di un processo a Ho Chi Minh City giovedì, secondo i media statali. I suoi avvocati hanno ora 15 giorni per presentare appello contro il verdetto.
Il 67enne ha controllato illegalmente la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) tra il 2012 e il 2022 per dirottare i fondi attraverso migliaia di società fantasma e pagando tangenti a funzionari governativi.
Il valore della sua presunta appropriazione di beni era equivalente a circa il 3% del prodotto interno lordo (PIL) del Vietnam nel 2022 e i pubblici ministeri hanno affermato di aver sequestrato più di 1.000 proprietà che le appartenevano.
Lan aveva negato le accuse mosse contro di lei, incolpando invece i subordinati. Nelle sue osservazioni finali alla corte la settimana scorsa, ha detto che aveva pensieri suicidi.
“Nella mia disperazione, ho pensato alla morte”, ha detto, secondo i media statali. “Sono così arrabbiato per essere stato così stupido da farmi coinvolgere in questo ambiente economico molto feroce – il settore bancario – di cui ho poca conoscenza”.
La corte ha attribuito la sua dura sentenza alla gravità del caso, affermando che Lan era al timone di un’impresa criminale orchestrata e sofisticata che ha avuto gravi conseguenze senza alcuna possibilità di recuperare il denaro, hanno riferito i media statali VnExpress.
Le sue azioni “non solo violano i diritti di gestione della proprietà di individui e organizzazioni, ma spingono anche SCB in uno stato di controllo speciale; erodendo la fiducia delle persone nella leadership del Partito e dello Stato”, si legge nella sentenza VnExpress.
“Fornace ardente”
L’arresto di Lan nell’ottobre 2022 è stato tra quelli di più alto profilo in un’iniziativa anticorruzione in corso iniziata nel 2016 e che ha accelerato dal 2022.
La cosiddetta campagna Blazing Furnace ha toccato le più alte sfere della politica vietnamita, con due presidenti e due primi ministri che si sono dimessi negli ultimi anni e centinaia di funzionari disciplinati o incarcerati.
Il marito di Lan, l’investitore di Hong Kong Eric Chu Nap-Kee, era uno degli 86 sotto processo dopo essere stato accusato di aver presentato false richieste di prestito per prelevare denaro dalla banca di Saigon, di cui lei possedeva una quota del 90%. La nipote di Lan, Truong Hue Van, che era l’amministratore delegato di Van Thinh Phat, era un’altra figura di spicco sotto processo.
Il quotidiano Thanh Nien ha riferito che 84 imputati nel caso hanno ricevuto condanne che vanno dalla libertà vigilata per tre anni all’ergastolo.
Michael Tatarski, conduttore del podcast Vietnam Weekly con sede a Ho Chi Minh City, ha detto che Lan e la sua famiglia sono molto sconosciuti nonostante la loro vasta ricchezza, con pochissime informazioni o immagini di loro disponibili al pubblico.
“Alcuni stanno emergendo ora, ma si sa poco su come sia arrivata ad acquisire questa enorme ricchezza. Sono molto riservati nonostante siano una famiglia incredibilmente potente”, ha detto ad Al Jazeera.
Tatarski ha detto che questo è uno dei più grandi crimini finanziari nella storia del mondo, per non parlare del Vietnam. Ciò ha significato che i dettagli senza precedenti dei casi di corruzione vengono pubblicati ed esaminati dai media statali.
“Penso che sia chiaro che qui c’è un reale desiderio di combattere la corruzione”, ha detto.
“Probabilmente ci sono alcune argomentazioni valide secondo cui tutto questo ha una sfumatura politica, ma ci sono anche chiaramente enormi quantità di corruzione e frode che devono essere ripulite”.
