GIACARTA – Questa settimana il Myanmar sarà posto in una lista di controllo da un cane da guardia della finanza globale, tra le preoccupazioni per il riciclaggio di denaro da parte dei trafficanti di droga transnazionali e la debole regolamentazione del suo sistema finanziario, affermano due fonti che hanno familiarità con le deliberazioni.
Una decisione di mettere il Myanmar nella "lista grigia" da parte della Task Force di azione finanziaria con sede a Parigi (GAFI) significherebbe che l'organismo intergovernativo ha riscontrato "carenze strategiche" nella capacità del paese di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Pur essendo nella lista non comporta alcuna sanzione, potrebbe ridurre la crescita dei flussi finanziari, di investimento e commerciali da e verso la nazione del sud-est asiatico, ha detto a Reuters un funzionario di alto livello che parla a condizione di anonimato.
Kyaw Win Thein, capo dell'unità di intelligence finanziaria del Myanmar che parteciperà alla riunione del GAFI a Parigi questa settimana, ha detto a Reuters che il Myanmar "non è ancora nella lista grigia". Il suo destino sarà deciso in una riunione plenaria di giovedì, ha detto.
Il GAFI in genere annuncia le sue decisioni venerdì alla fine delle riunioni plenarie di Parigi.
Kyaw ha aggiunto che il governo del Myanmar ha sviluppato un piano strategico di attuazione per migliorare la sua capacità di contrastare il riciclaggio di denaro.
Ha rifiutato di elaborare ma il Myanmar ha recentemente introdotto nuovi requisiti per le società di rivelare la proprietà effettiva e per le banche di intraprendere una migliore due diligence nei confronti dei clienti. Ha anche approvato leggi che legalizzano i suoi casinò dopo che i gruppi criminali transnazionali hanno sfruttato le strutture di gioco non regolamentate.
Due fonti a conoscenza dei procedimenti del GAFI e delle sue indagini sul Myanmar hanno riferito che il cane da guardia ha scoperto che l'attuazione del piano d'azione antiriciclaggio della nazione era lungi dall'essere completa ed era sulla buona strada per essere inclusa nella lista grigia degli incontri di questa settimana.
Il Myanmar si trova nel cuore della regione del "Triangolo d'oro", l'epicentro della produzione e del traffico illeciti di droga nell'Asia-Pacifico. Ha anche problemi "significativi" con l'estrazione illegale di giada, il traffico di armi e il disboscamento, tra gli altri reati, secondo un rapporto del GAFI del 2018.
"Il Myanmar affronta livelli estremamente elevati di reati che generano proventi" ed è stato "esposto a un gran numero di minacce di riciclaggio di denaro molto significative", afferma il rapporto.
Il rapporto ha anche osservato che le "attività di gruppi criminali transnazionali su larga scala" erano "strettamente correlate" a gruppi armati etnici che controllano aree del territorio del Myanmar.
Il governo del Myanmar è in trattative di pace con la maggior parte di quei gruppi e alcuni sono stati incorporati nelle forze di guardia di frontiera alleate dell'esercito del paese.
Nel frattempo, la corruzione rimane una "sfida molto significativa" in Myanmar mentre le sue istituzioni e imprese finanziarie statali erano "mal governate e scarsamente regolamentate", ha aggiunto il rapporto.
Dodici paesi sono nella lista grigia del GAFI. La prevista inclusione del Myanmar nell'elenco segue la sua prima valutazione da parte del GAFI, da quando il cane da guardia ha cambiato la sua metodologia di valutazione nel 2012.