La rete di giornalisti investigativi afferma di avere documenti a sostegno delle affermazioni di Hindenburg secondo cui il gruppo Adani avrebbe utilizzato paradisi fiscali offshore per aumentare il prezzo delle azioni.
Milioni di dollari sono stati investiti in alcune azioni quotate in borsa del gruppo indiano Adani tramite fondi “opachi” delle Mauritius che hanno “oscurato” il coinvolgimento di presunti partner commerciali della famiglia Adani, afferma in un rapporto una rete globale di giornalisti investigativi.
Citando un’analisi di file provenienti da diversi paradisi fiscali e di e-mail interne del Gruppo Adani, l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha affermato giovedì che due investitori individuali – Nasser Ali Shaban Ahli di Dubai e Chang Chung-Ling di Taiwan – con ” legami d’affari” con la famiglia Adani hanno utilizzato tali strutture offshore per acquistare e vendere azioni Adani.
L’organizzazione no-profit OCCRP ha pubblicato il suo rapporto dopo che Hindenburg Research, società di vendita allo scoperto con sede negli Stati Uniti, a gennaio ha accusato il gruppo Adani, controllato dal miliardario Gautam Adani, di rapporti commerciali impropri.
Si dice che Adani, che era il terzo uomo più ricco del mondo prima dello scoppio dello scandalo Hindenburg, avesse stretti legami con il primo ministro indiano Narendra Modi e il suo partito al potere Bharatiya Janata Party (BJP).
Al Jazeera non ha verificato in modo indipendente le affermazioni dell’OCCRP.
Di cosa è accusato Adani?
Al culmine del loro investimento nel giugno 2016, Ahli e Chang detenevano azioni fluttuanti di quattro unità del Gruppo Adani – Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports e Adani Transmissions – con quote comprese tra l’8% e il 14% circa nelle società attraverso due Fondi con sede a Mauritius, afferma il rapporto OCCRP.
Ad un certo punto, il loro investimento nei fondi Adani valeva 430 milioni di dollari.
Secondo le leggi indiane, ogni azienda deve avere il 25% delle proprie azioni detenute da azionisti pubblici per evitare manipolazioni dei prezzi.
Mentre l’OCCRP ha affermato che non c’erano prove che il denaro di Chang e Ahli per i loro investimenti provenisse dalla famiglia Adani, i suoi rapporti e i suoi documenti – tra cui un accordo, documenti aziendali e un’e-mail – hanno mostrato che “ci sono prove” che il loro commercio di azioni Adani ” è stato coordinato con la famiglia”.
Entrambi gli uomini – Nasser Ali Shaban Ahli degli Emirati Arabi Uniti e Chang Chung-Ling di Taiwan – sono ampiamente noti per avere legami di lunga data con un membro anziano della famiglia Adani. Sono stati anche amministratori e azionisti di società affiliate.
— Progetto di denuncia di criminalità organizzata e corruzione (@OCCRP) 30 agosto 2023
Ha detto che Ahli e Chang erano associati con le società del gruppo così come con Vinod Adani, che è il fratello di Gautam Adani.
“La questione se questo accordo costituisca una violazione della legge si basa sulla questione se Ahli e Chang debbano essere considerati come agenti per conto dei ‘promotori’ di Adani, un termine usato in India per riferirsi ai proprietari di maggioranza di un’azienda”, ha affermato. Ha detto l’OCCRP.
Se così fosse, ha affermato l’OCCRP, la partecipazione dei promotori nelle partecipazioni di Adani supererebbe il limite del 75% consentito per la proprietà privilegiata.
Come ha reagito Adani?
Il Gruppo Adani ha affermato di respingere “categoricamente” quelle che definisce accuse riciclate “nella loro interezza”, accusando l’OCCRP di cercare di trarre profitto “abbassando i prezzi delle nostre azioni”.
“Abbiamo completa fiducia nel giusto processo legale e rimaniamo fiduciosi nella qualità delle nostre informative e degli standard di governance aziendale”, ha affermato il gruppo in una nota.
“Alla luce di questi fatti, la tempistica di queste notizie è sospetta, maliziosa e dannosa”.
In una dichiarazione all’OCCRP, il gruppo Adani ha affermato che i fondi mauriziani indagati dai giornalisti erano già stati menzionati nel rapporto Hindenburg e che “le accuse non solo sono infondate e infondate, ma sono rielaborate in base alle accuse di Hindenburg”.
Nel frattempo, giovedì il rapporto OCCRP ha spinto al ribasso le azioni delle società del Gruppo Adani e ha ravvivato le preoccupazioni sulla governance aziendale.
Le azioni di Adani Enterprises, la società di punta del gruppo, sono scese del 3,5%, mentre Adani Ports, Adani Power, Adani Green, Adani Total Gas e Adani Wilmar sono scivolate tra il 2% e il 4,5% ciascuna.
“Se [the allegations are] è vero, potrebbe significare una violazione delle leggi SEBI, autorità di regolamentazione del mercato finanziario indiano, per le azioni quotate in borsa. Ciò potrebbe influenzare l’esito o spingere la SEBI a scavare più a fondo nelle sue indagini in corso sul gruppo”, ha affermato l’analista di ricerca senior di CreditiSights Lakshmanan R.
SEBI è il Securities and Exchange Board of India, l’agenzia governativa che regola il mercato azionario e tutela gli interessi degli investitori.
Dal rapporto Hindenburg di gennaio, le azioni del gruppo Adani hanno perso 150 miliardi di dollari in valore di mercato e rimangono in ribasso di circa 100 miliardi di dollari dopo una ripresa negli ultimi mesi dopo aver ripagato parte del debito e riconquistato la fiducia degli investitori.
Cosa ha detto Hindenburg?
In un post sulla piattaforma di social media X, Hindenburg ha affermato che il rapporto OCCRP ha “convalidato” i problemi segnalati riguardo ai fondi offshore che possiedono almeno il 13% del flottante pubblico in più azioni Adani attraverso “associati di Vinod Adani”.
Infine, il ciclo è chiuso.
Il Financial Times e l’OCCRP riferiscono che i fondi offshore che possedevano almeno il 13% del flottante di più azioni Adani erano segretamente controllati da soci di Vinod Adani, mascherando la relazione con 2 serie di libri contabili. https://t.co/L4clFVpA2K pic.twitter.com/ofWf6KQK5h
— Ricerca Hindenburg (@HindenburgRes) 30 agosto 2023
Il gruppo Adani ha definito le affermazioni di Hindenburg di gennaio fuorvianti e prive di prove e ha affermato che ha sempre rispettato le leggi.
La Corte Suprema indiana ha nominato un comitato per supervisionare un’indagine SEBI basata sul rapporto Hindenburg. La commissione di maggio ha affermato che finora l’autorità di regolamentazione aveva “lasciato un vuoto” nelle indagini sulle presunte violazioni.
La settimana scorsa, la SEBI ha affermato che il suo rapporto era in fase di completamento e che la sua indagine su alcuni accordi offshore stava richiedendo tempo perché alcune entità erano situate in giurisdizioni di paradisi fiscali. L’autorità di regolamentazione “adotterà le azioni appropriate in base all’esito delle indagini”, ha affermato.
