Rivelato: la mano nascosta nel saccheggio sudafricano della famiglia Gupta

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L’indagine di Al Jazeera rivela che un noto riciclatore di denaro è l’anello mancante nella cattura dello stato di Gupta.

Uno dei più grandi riciclatori di denaro del Sud Africa era dietro tre società che hanno svolto un ruolo chiave nella cattura dello stato del paese da parte dei controversi fratelli Gupta sotto l’ex presidente Jacob Zuma, ha scoperto l’Unità investigativa di Al Jazeera (I-Unit).

Le tre società, Varlozone, Zokubyte e Coral General Traders, sono state identificate dalla Commissione Zondo – un’indagine istituita dal governo sudafricano – come canali utilizzati per frodi e appropriazione di fondi statali da parte di un ristretto gruppo di politici e uomini d’affari sudafricani .

Eppure gli investigatori nominati dalla Commissione Zondo non sono stati in grado di identificare chi gestiva queste società e trasferisse all’estero denaro sudafricano saccheggiato per conto dei Gupta.

Ora, i documenti ottenuti da Al Jazeera mostrano che la persona dietro Varlozone, Coral General Trading e Zokubyte era Mohamed Khan, noto anche come Mo Dollars, un noto riciclatore di denaro sudafricano.

“Quel pagamento è stato fatto da Mohamed”, ha detto ad Al Jazeera l’informatore Dawood Khan, fratello di Mohamed ed ex dipendente.

La cattura dello stato è una forma di corruzione in cui un piccolo gruppo di persone influenza il processo decisionale di uno stato per guadagno personale. L’attuale governo sudafricano, sotto il presidente Cyril Ramaphosa, ha accusato due fratelli della famiglia di uomini d’affari Gupta – che divenne sinonimo di cattura dello stato sotto Zuma – di saccheggio dei fondi del paese attraverso una sistematica rete di corruzione. I fratelli sono stati arrestati lo scorso giugno negli Emirati Arabi Uniti. Ma la scorsa settimana, gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto la richiesta del Sudafrica di estradare i fratelli Gupta.

La nuova rivelazione, che identifica Mohamed Khan come l’anello mancante in precedenza nel caso di cattura dello stato di Gupta, fa parte di Gold Mafia, una serie investigativa in quattro parti su diverse bande di contrabbando d’oro e riciclaggio di denaro operanti nell’Africa meridionale.

Uno scsreenshot di una conversazione Whatsapp che mostra come il denaro è stato riciclato attraverso Zokubyte e Varlozone.
I messaggi Whatsapp tra Mohamed Khan e un funzionario di banca corrotto, ottenuti da Al Jazeera, mostrano come Zokubyte e Varlozone fossero usati per riciclare denaro [Al Jazeera]

Fratelli Gupta

La Commissione Zondo è stata istituita nel 2018 per indagare su denunce di cattura da parte dello stato, corruzione e frode principalmente da parte dei Gupta, un’influente famiglia sudafricana con radici indiane.

Dal loro arrivo in Sud Africa nel 1993, i Gupta sono riusciti a costruire un vasto impero commerciale e alla fine hanno esercitato un’enorme influenza nel paese, consentendo loro di ottenere grandi quantità di fondi statali che hanno riciclato offshore.

Man mano che il loro potere cresceva, i Gupta ottennero contratti statali, avrebbero corrotto politici e avevano persino influenza sulle nomine ministeriali nel governo di Zuma. Tale era il loro peso che nel 2013 sono riusciti a utilizzare un aeroporto militare sudafricano per portare centinaia di ospiti dall’India per un matrimonio, scatenando una controversia nazionale.

Il denaro ricavato dalla cattura statale veniva inviato all’estero attraverso una rete di società e alla fine sembrava svanire. Zokubyte, Coral General Trading e Varlozone facevano tutti parte di quella rete, soprannominata “la ragnatela” dagli investigatori.

Tra gli investigatori nominati dalla Commissione Zondo c’era Paul Holden, esperto di antiriciclaggio. “Fondamentalmente stavamo osservando il flusso di denaro in questa rete dalla cattura dello stato e sapevamo che stava passando attraverso una rete di riciclaggio di denaro”, ha detto ad Al Jazeera.

Una svolta è arrivata quando la commissione è stata in grado di determinare un collegamento diretto tra il denaro della cattura statale e i Gupta attraverso transazioni dalla società sudafricana Varlozone alla società con sede a Dubai Griffin Line General Trading.

La Griffin Line General Trading era nota per essere controllata dai Gupta. Ma il proprietario di Varlozone, Shah Bukhari, era solo un frontman. In realtà, la società era gestita da Khan, un prolifico riciclatore di denaro che ha lavorato per il contrabbandiere di sigarette e oro Simon Rudland, aiutandolo a trasferire oltre 100 milioni di dollari all’estero. Khan ha anche corrotto dipendenti di diverse banche sudafricane per aiutare con l’operazione di riciclaggio di denaro.

Dal Sudafrica a Hong Kong

I documenti ottenuti da Al Jazeera mostrano che il denaro è stato trasferito da diverse società ai conti di Varlozone e Zokubyte. Varlozone ha quindi trasferito all’estero 1,8 milioni di dollari di denaro acquisito dallo stato in sei mesi. Zokubyte ha riciclato almeno $ 600.000 di fondi saccheggiati dallo stato. Coral General Traders fungeva da conto di pooling, in cui è possibile conservare temporaneamente denaro proveniente da più conti, per spostare i fondi all’estero.

Il denaro è stato inviato all’estero attraverso un processo chiamato “merchanting”, che prevede la creazione di false fatture per suggerire che il trasferimento di fondi è un pagamento anticipato per merci da importare. In realtà nessuna merce viene mai spedita e le società alle due estremità della catena – quelle che fatturano i prodotti destinati a essere spediti e quelle che apparentemente acquistano queste importazioni – sono controllate dalle stesse persone.

Le fatture provenivano principalmente da società di copertura con sede a Hong Kong, alcune delle quali erano anche di proprietà di Khan.

Tutte e tre le società hanno effettuato questi pagamenti tramite Sasfin Bank, una delle banche in cui Khan aveva corrotto dipendenti, incluso Hussain Choonara, che all’epoca era responsabile dei pagamenti in valuta estera di Sasfin Bank.

Le conversazioni di WhatsApp ottenute da Al Jazeera mostrano che Khan chiede a Choonara quanti soldi potrebbero essere riciclati attraverso i conti per un periodo imminente.

Secondo Dawood Khan, fratello di Mohamed, il riciclatore ha utilizzato le tre società in modo intercambiabile.

“Varlozone, Zokubyte, Coral, hanno svolto tutti lo stesso ruolo”, ha detto Dawood ad Al Jazeera. “Non puoi utilizzare lo stesso account su base giornaliera. Quindi, distribuiresti i tuoi fondi su conti diversi in momenti diversi della settimana o del mese.

Nelle registrazioni audio ottenute da Al Jazeera, Khan ammette di aver violato la legge.

“Va bene, nel peggiore dei casi, vengo arrestato”, si può sentire Khan dire, in una conversazione con un membro della famiglia. “Sto per essere arrestato per le cose che sono state fatte su Coral e tutto il resto.”

Conversazione audio di Mohamed Khan su come potrebbe essere arrestato.
In una conversazione audio ottenuta da Al Jazeera Mohamed Khan parla di essere stato arrestato per il suo coinvolgimento con Coral General Trading [Al Jazeera]

Al Jazeera ha contattato tutti coloro che sono stati coinvolti in questa indagine. Mohamed Khan ha descritto tutte le accuse contro di lui come false e basate su speculazioni, congetture e prove fabbricate e falsificate. Ha negato di essere coinvolto in attività di riciclaggio di denaro, corruzione (anche presso Sasfin Bank) o altre attività criminali. Ha detto ad Al Jazeera di non aver mai incontrato i fratelli Gupta e ha negato di aver utilizzato una delle società sopra identificate per riciclare i proventi della cattura statale.

Griffin Line Trading ha negato che fosse di proprietà dei fratelli Gupta e che avesse alcun rapporto con Mohamed Khan. Ha anche affermato di non essere coinvolto nelle attività criminali rivelate dalla Commissione Zondo.

Sasfin Bank ha detto ad Al Jazeera che sta intraprendendo azioni vigorose contro ex dipendenti e clienti della sua unità di cambio sospesi.

Simon Rudland ha affermato che le accuse contro di lui facevano parte di una campagna diffamatoria da parte di una terza parte non identificata.

Altri menzionati in questo articolo non hanno risposto.