Le rivelazioni nominano più di 700 cittadini pakistani, inclusi ministri, alleati politici di Khan e famiglie di ufficiali militari.

Membri di spicco del governo del primo ministro pakistano Imran Khan, donatori al suo partito e familiari dei potenti generali militari del paese hanno trasferito milioni di dollari di ricchezza attraverso società offshore, secondo una nuova indagine dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Khan, che è salito al potere nel 2018 sulla scia della promessa di arrestare le élite politiche “corrotte” del Pakistan, non è stato nominato personalmente nei documenti appena trapelati, soprannominati Pandora Papers, che sono stati rilasciati nella tarda serata di domenica.
Due membri del gabinetto di Khan – il ministro delle risorse idriche Moonis Elahi e il ministro delle finanze Shaukat Tarin – erano in primo piano nelle fughe di notizie, insieme a più di 700 altri cittadini pakistani, compresi i familiari di diversi ufficiali militari di alto rango, donatori al Pakistan di Khan Tehreek-e- Famiglie dei leader politici del partito Insaf e dell’opposizione.
L’indagine dell’ICIJ si basa su oltre 11,9 milioni di file riservati trapelati da 14 società di servizi finanziari offshore.
La proprietà di holding offshore non è illegale nella maggior parte dei paesi e non indica atti illeciti, ma lo strumento viene spesso utilizzato per evitare l’imposizione fiscale o per mantenere il segreto sulle grandi transazioni finanziarie.
Khan domenica ha affermato che il suo governo “indagherà su tutti i nostri cittadini menzionati nei Pandora Papers [and] se viene accertato un illecito, adotteremo le misure appropriate”.
Diamo il benvenuto ai Pandora Papers che espongono la ricchezza illecita delle élite, accumulata attraverso l’evasione fiscale e la corruzione e riciclata nei “paradisi” finanziari. Il panel FACTI dell’SG delle Nazioni Unite ha calcolato l’incredibile cifra di 7 trilioni di dollari in beni rubati parcheggiati in paradisi fiscali in gran parte offshore.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) 3 ottobre 2021
Le rivelazioni sulle grandi transazioni finanziarie degli ex membri dell’esercito pakistano offrono uno sguardo raro sulla ricchezza di coloro che appartengono a un’istituzione che ha governato il Paese per quasi la metà dei suoi 74 anni di storia.
L’esercito è anche “il più grande conglomerato di entità commerciali in Pakistan, oltre ad essere il più grande sviluppatore e gestore di immobili urbani del paese, con un ampio coinvolgimento nella costruzione di progetti pubblici”, secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2021.
La fuga di notizie dell’ICIJ ha nominato cinque ex ufficiali militari di alto rango, tra cui un ex capo dell’aeronautica e due tenenti generali dell’esercito, come collegati a grandi investimenti offshore in proprietà e imprese commerciali.
Ministri nel mirino
Il ministro delle finanze Tarin ha negato qualsiasi illecito nel suo essere nominato direttore e beneficiario effettivo di Triperna Inc, una holding fondata alle Seychelles nel 2014, affermando che la società sarebbe stata utilizzata per un’operazione di investimento in una banca di sua proprietà che non ha avuto luogo.
I segreti finanziari di alcuni dei ricchi e potenti del mondo sono stati scoperti nei Pandora Papers. Ecco perché per te è importante
Per saperne di più: https://t.co/uyJgIj83bu pic.twitter.com/o1jA7ERS02
— Al Jazeera English (@AJEnglish) 4 ottobre 2021
“Nessun conto è stato aperto, non sono state effettuate transazioni”, ha detto domenica sera al canale televisivo pakistano Geo News, in seguito alle rivelazioni.
“Prima che potesse accadere c’è stata un’esplosione di una bomba a Karachi e Tariq bin Laden [the potential investor, a Saudi national] si è disinteressato alla nostra banca”.
Tarin ha affermato che la società non ha mai detenuto alcun patrimonio ed è stata chiusa subito dopo.
Il caso di Moonis Elahi, l’attuale ministro delle risorse idriche del Pakistan, sembra essere più complicato, con l’indagine ICIJ secondo cui Elahi ha cercato di investire 5,6 milioni di dollari da un presunto scandalo di prestiti in un trust attraverso il fornitore di servizi finanziari internazionali Asiaciti Trust nel gennaio 2016.
L’Asiaciti Trust ha accettato Elahi come cliente un mese dopo, nonostante una valutazione dei rischi commissionata dalla società che identificasse il suo coinvolgimento in “diversi progetti di sviluppo del territorio corrotti” durante il suo periodo come politico provinciale nel Punjab, la provincia più popolosa del Pakistan.
Il padre di Elahi, Chaudhry Pervez Elahi, è uno dei politici di più alto profilo della provincia e in precedenza era stato primo ministro del Punjab nel governo militare del generale Pervez Musharraf.
Gli Elahi sono stati alleati chiave di Musharraf durante il suo mandato, fino alle sue dimissioni nel 2008, e sono stati spesso accusati di coinvolgimento in una corruzione multimilionaria.
Nel 2007, le autorità hanno scoperto che la Banca del Punjab, di proprietà dell’allora governo provinciale guidato da Elahi, avrebbe emesso prestiti non garantiti per 608 milioni di dollari, molti a società di proprietà di famiglie o amici di leader politici o agli stessi direttori della banca. Quando i prestiti non sono stati recuperati, il governo provinciale ha pagato per salvare la banca.
La transazione da 5,6 milioni di dollari proposta da Elahi ad Asiaciti Trust sarebbe stata ricavata dai proventi dei prestiti della Bank of Punjab, afferma ICIJ.
Asiaciti Trust ha proposto a Elahi di investire i soldi in un veicolo che avrebbe posseduto due proprietà nel Regno Unito e ha anche identificato lo zuccherificio RYK con sede in Pakistan come un potenziale investimento.
Alla fine, tuttavia, Elahi si è ritirata dall’accordo quando l’Asiaciti Trust ha affermato che avrebbe dovuto informare l’autorità fiscale pakistana, il Federal Board of Revenue, della transazione, secondo i documenti.
Nel 2017, i registri pubblici mostrano che la moglie di Elahi ha usato una società di comodo del Regno Unito per trasferire un appartamento londinese, del valore di 8,2 milioni di dollari, a una donna di nome Mahrukh Jahangir senza alcuno scambio di denaro. Una donna con lo stesso nome di Jahangir appare su documenti pubblici come azionista del 9,4% di RYK Mills, ha riferito ICIJ.
Elahi nega qualsiasi illecito e un portavoce del ministro, la cui Pakistan Muslim League-Q è un partner della coalizione PTI, ha accusato le accuse di “vittimizzazione politica”.
I sostenitori del Primo Ministro Khan
Elahi e Tarin non erano gli unici membri di alto rango del partito PTI del primo ministro Khan ad essere nominati nei Pandora Papers.
Altri i cui possedimenti sono stati scoperti includono il figlio dell’ex consigliere per le finanze e le entrate del primo ministro Waqar Masood Khan, il fratello del ministro delle industrie Khusro Bakhtyar e l’ex ministro delle risorse idriche, Faisal Vawda.
È stato dimostrato che Omer Bakhtyar, il fratello del ministro, ha trasferito a sua madre un appartamento da 1 milione di dollari nella zona di Chelsea a Londra attraverso una società offshore nel 2018, lo stesso anno in cui il PTI di Khan è salito al potere.
Nei Pandora Papers sono stati nominati anche due finanziatori chiave del partito PTI di Khan: il banchiere caduto in disgrazia Arif Naqvi e l’importante uomo d’affari Tariq Shafi.
Naqvi, uno dei principali donatori della campagna elettorale di Khan del 2013, ha trasferito la proprietà di tre appartamenti di lusso, una tenuta di campagna e una proprietà suburbana di Londra nel Regno Unito, a un trust offshore gestito da Deutsche Bank nel 2017, secondo i file.
Naqvi è stato successivamente accusato dai pubblici ministeri statunitensi di frode per oltre 400 milioni di dollari e sta affrontando l’estradizione in quel paese mentre risiedeva nel Regno Unito.
Shafi, un altro grande donatore di PTI, ha dimostrato di detenere 215 milioni di dollari attraverso società offshore, secondo i Pandora Papers.
Rare rivelazioni militari
I Pandora Papers offrono anche uno sguardo raro sulla ricchezza detenuta dagli ex membri del potente esercito del paese, che ha usato la presunta corruzione dei leader politici civili per giustificare la presa del potere tre volte nella storia del paese.
I Pandora Papers mostrano che nel 2007, la moglie del tenente generale Shafaat Ullah Khan, un importante generale e alleato chiave dell’allora presidente generale Musharraf, ha acquisito un appartamento da 1,2 milioni di dollari attraverso una transazione offshore.
Shah ha negato qualsiasi illecito nelle risposte all’ICIJ.
Il maggiore generale Nusrat Naeem, ex direttore generale del controspionaggio presso l’Inter-Services Intelligence (ISI) del Pakistan, possedeva una società nelle Isole Vergini britanniche che è stata registrata nel 2009, poco dopo il suo pensionamento.
Naeem è stato successivamente accusato di 1,7 milioni di dollari di frode relativa all’acquisto di un’acciaieria. Il caso è stato archiviato e lui nega ogni addebito.
Raja Nadir Pervez, tenente colonnello dell’esercito in pensione ed ex ministro del governo, ha dimostrato di possedere una società registrata nelle Isole Vergini britanniche che è stata collegata a importanti transazioni “in macchinari e attività correlate in India, Thailandia, Russia e Cina”, dice l’ICIJ.
“I documenti mostrano che nel 2003 Pervez ha trasferito le sue azioni della società a un trust che controlla diverse società offshore”, ha riferito l’ICIJ. “Uno dei beneficiari del trust è un trafficante d’armi britannico”.
Dopo il suo ritiro, Pervez è passato alla politica, venendo eletto per la prima volta in parlamento nel 1985. Nel 2013, Pervez si è unito al partito PTI di Imran Khan.
Altri pakistani legati all’esercito che saranno nominati nei Pandora Papers includono due figli dell’ex capo dell’aeronautica pakistana Abbas Khattak, che nel 2010 ha registrato una società delle Isole Vergini britanniche; e la figlia di un tenente generale in pensione che possiede due appartamenti in uno dei quartieri più costosi di Londra attraverso un trust offshore.