I documenti federali rivelano come finanzieri, miliardari e grandi banche siano rimasti intrecciati per anni con Epstein.
Nel 2008, dopo anni di accuse da parte di ragazze adolescenti che affermavano di aver subito abusi all’interno della proprietà, Jeffrey Epstein ottenne quello che in seguito fu descritto come uno dei patteggiamento più straordinari nella storia legale moderna degli Stati Uniti.
Si è dichiarato colpevole di aver procurato un minore alla prostituzione e ha scontato meno di 13 mesi di una pena detentiva di 18 mesi, in gran parte in rilascio dal lavoro, evitando accuse federali di traffico sessuale che possono comportare l’ergastolo.
Nonostante il suo nuovo status di molestatore sessuale registrato, Epstein mantenne le trappole della ricchezza e dell’influenza. Ha mantenuto il suo punto d’appoggio negli ambienti finanziari e ha ricostruito i suoi rapporti tra miliardari e banchieri senior.
Al Jazeera ha esaminato gli ultimi documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) il 30 gennaio 2026, raccolti durante le indagini federali su Epstein. I documenti gettano nuova luce su come, nonostante la sua convinzione, sia rimasto per anni incorporato nelle reti finanziarie d’élite. Epstein è stato successivamente accusato nel 2019 di traffico sessuale che coinvolgeva minori prima della sua morte per suicidio mentre era in custodia federale.
I registri mostrano che, tra il 2008 e il 2019, la sopravvivenza di Epstein è dipesa da qualcosa di meno visibile, un sistema bancario che ha continuato a elaborare il suo denaro e una rete di finanziatori disponibili. Finché ciò è rimasto, le porte del potere non si sono chiuse. E in cambio Epstein offrì un diverso tipo di accesso.
Jes Staley: Il banchiere che teneva le porte aperte
Epstein e Staley avevano una relazione di lunga data che risale ai tempi di Staley alla JPMorgan Chase nei primi anni 2000, e i loro contatti continuarono ben dopo la condanna di Epstein nel 2008.
Nella denuncia di terze parti di JPMorgan contro Staley, basata sulle accuse delle Isole Vergini americane (USVI), si afferma che egli ha visitato la residenza di Epstein a Palm Beach nel gennaio 2009 mentre Epstein stava scontando la pena dopo essersi dichiarato colpevole di aver procurato una minorenne alla prostituzione.
Secondo il documento, quella visita “corrispondeva al trasferimento di 2.000 dollari da parte di Epstein a una donna con un cognome dell’Europa dell’Est”.
L’USVI sostiene inoltre che, alla fine di agosto 2009, dopo che Staley aveva inviato un’e-mail a Epstein per comunicargli che sarebbe stato a Londra la settimana successiva, quest’ultimo gli aveva chiesto se avrebbe “avuto bisogno di qualcosa” durante il viaggio.
Staley avrebbe risposto: “Sì”. La denuncia afferma che il 31 agosto 2009 Epstein ha trasferito 3.000 dollari alla stessa donna.
Nel frattempo, gli ultimi file esaminati da Al Jazeera mostrano un’ulteriore comunicazione sostenuta tra i due uomini dopo che Epstein era diventato un molestatore sessuale registrato.
Le e-mail divulgate durante il contenzioso rivelano scambi dal tono personale e, a volte, suggestivi.
Nel luglio 2010, Epstein chiese a Staley: “Quale personaggio ti piacerebbe dopo?” dopo aver fatto riferimento a “Biancaneve”. Staley rispose: “La Bella e la Bestia”. Lo scambio in seguito ebbe un posto di rilievo nel controllo normativo della loro relazione.
Un’altra email inviata a Epstein da una persona anonima lo stesso giorno affermava che “Biancaneve è stata fottutamente due volte non appena ha indossato il costume”. [on]”.
A quel tempo, Epstein rimase un cliente redditizio per JPMorgan. Secondo quanto riferito, i suoi conti contenevano più di 200 milioni di dollari e generavano entrate significative per la banca. Secondo il New York Times, Staley ha agito come uno dei più forti sostenitori interni di Epstein, diventando il suo “principale difensore”.
Le e-mail interne citate nel rapporto mostrano che i dirigenti discutono se Epstein fosse una persona onorevole e se la relazione dovesse continuare. Staley, tuttavia, insisteva sul fatto che la relazione fosse sicura.
JPMorgan ha infine interrotto i legami con Epstein nel 2013.
La vicinanza del rapporto divenne successivamente centrale per l’azione normativa nel Regno Unito. La corrispondenza tra Barclays e la Financial Conduct Authority (FCA) affermava che Staley aveva interrotto i contatti con Epstein ben prima di unirsi a Barclays.
Tuttavia, la FCA ha scoperto che Staley era rimasto in contatto con Epstein nei giorni precedenti l’annuncio della sua nomina ad amministratore delegato nell’ottobre 2015. Nel 2023, la FCA lo ha multato e gli ha vietato di ricoprire ruoli di alto livello nei servizi finanziari, concludendo che era stato “sconsiderato” nelle sue dichiarazioni sulla natura del rapporto.
La conseguenza pratica di tali decisioni precedenti è stata significativa. Finché Epstein rimase legato a un istituto finanziario globale, mantenne l’infrastruttura necessaria per operare, spostare fondi, gestire i conti e presentarsi come un legittimo finanziatore.
Leon Black: il miliardario che continuava a pagare
Se le banche hanno fornito a Epstein gli strumenti per accedere al denaro, i miliardari hanno fornito a Epstein legittimità nei circoli d’élite.
Secondo una revisione indipendente condotta dallo studio legale Dechert e commissionata da Apollo, Leon Black, cofondatore di Apollo Global Management, avrebbe pagato Jeffrey Epstein 158 milioni di dollari tra il 2012 e il 2017 per consulenze fiscali e di pianificazione patrimoniale.
I pagamenti sono arrivati anni dopo che Epstein si era dichiarato colpevole in Florida e si era registrato come molestatore sessuale.
I documenti del tribunale rilasciati nelle indagini successive contengono anche accuse di una donna che ha detto ai pubblici ministeri che Epstein le aveva chiesto di massaggiare sia Black che Jes Staley e che durante quegli incontri si erano verificati contatti sessuali. Il nero ha negato ogni illecito.
Nel 2021, Guzel Ganieva ha accusato pubblicamente Black di abuso sessuale e coercizione, sostenendo di averla presentata a Epstein e di aver tentato di costringerla a un contatto sessuale con lui.
Black ha risposto di aver avuto una relazione consensuale con Ganieva, negando qualsiasi coercizione e respingendo l’accusa di aver cercato di costringerla a fare sesso con Epstein.
Seguirono contenziosi, con denunce e controdeduzioni depositate nei tribunali di New York. Nel 2023 la causa di Ganieva è stata archiviata. Il nero ha costantemente negato ogni illecito.
Nuovi documenti visionati da Al Jazeera, contenuti nei file del Dipartimento di Giustizia, fanno luce su come venivano gestite le controversie all’interno di questo circolo.
Il file è una bozza di trascrizione di un incontro registrato segretamente il 14 agosto 2015 al Le Bernardin di New York tra Black (identificato come “JD”) e Ganieva.
Nella trascrizione, Black affronta Ganieva su quella che descrive come una richiesta di 100 milioni di dollari. Egli delinea quelle che definisce “tre diverse direzioni” che la disputa potrebbe prendere. Propone quello che descrive come un “pacchetto da 15 milioni di dollari”, che include “un milione di dollari all’anno per 12 anni” e altri 2 milioni di sterline (2,7 milioni di dollari al tasso di cambio attuale) da investire per scopi di residenza nel Regno Unito.
Se lo rendesse pubblica, avverte, “potresti ritrovarti con niente… e probabilmente finirai in prigione”. A un certo punto afferma: “Ma questa è un’estorsione totale”.
Altri documenti e rapporti indicano che Epstein ha consigliato Black durante questo periodo, aiutando a organizzare incontri e suggerendo sorveglianza mentre la controversia si intensificava, offrendo uno sguardo su come Epstein operava all’interno di una rete in cui si fidava di lui nei momenti di vulnerabilità personale e finanziaria.
Il rapporto professionale tra Black ed Epstein è durato per anni dopo il 2008, con resoconti pubblici che indicavano che erano rimasti in contatto fino a poco prima dell’arresto di Epstein nel 2019.
Deutsche Bank: la lenta ritirata
Dopo che JPMorgan ha concluso il suo rapporto con Epstein nel 2013, Deutsche Bank è diventata il suo principale banchiere.
Secondo quanto riportato dal New York Times, i pagamenti da Leon Black a Epstein hanno continuato a fluire attraverso i conti presso la Deutsche Bank. Secondo quanto riferito, almeno un trasferimento è stato contrassegnato internamente come insolito, secondo persone a conoscenza della questione.
Nel 2020, il Dipartimento dei servizi finanziari di New York ha inflitto a Deutsche Bank una multa di 150 milioni di dollari per non conformità relativa alla gestione di Epstein e di altri clienti ad alto rischio.
Le autorità di regolamentazione hanno scoperto che la banca aveva elaborato milioni di dollari in transazioni sospette, compresi pagamenti a persone descritte come giovani donne, senza presentare tempestivamente le segnalazioni di attività sospette richieste.
Deutsche Bank ha riconosciuto le carenze nei suoi controlli e ha affermato di aver rafforzato i suoi sistemi di conformità.
Epstein è rimasto cliente fino al 2018, un decennio dopo la sua condanna. Quando la Deutsche Bank interruppe il rapporto, Epstein era un molestatore sessuale registrato da 10 anni.
