Spiegatore: cosa sono i Pandora Papers?

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I file trapelati da 14 fornitori di servizi offshore legano più di 330 funzionari pubblici, inclusi 35 leader mondiali, a fortune offshore.

I milioni di file riservati trapelati collegavano più di 330 politici a fortune nascoste del valore di miliardi di dollari [Reuters]

Dozzine di leader mondiali e centinaia di funzionari pubblici hanno utilizzato paradisi fiscali offshore per nascondere beni per un valore di centinaia di milioni di dollari, ha scoperto una massiccia indagine.

I Pandora Papers, pubblicati domenica, si basano su documenti trapelati all’International Consortium of Investigative Journalism (ICIJ) e hanno rivelato i rapporti offshore di re, presidenti e primi ministri, tra cui il re di Giordania Abdullah II, il primo ministro ceco Andrej Babis e il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta.

I record trapelati provengono da 14 società di servizi offshore di tutto il mondo, dal Vietnam al Belize alle Seychelles.

Chi c’era dietro?

L’ICIJ – una rete di giornalisti e organizzazioni dei media – ha lanciato uno sforzo di due anni per vagliare 11,9 milioni di file riservati trapelati, aiutato in questo sforzo da più di 600 giornalisti di 150 media.

Il team ha anche verificato le informazioni dal raggio di 2,94 terabyte incrociandole con registri pubblici di dozzine di paesi.

L’ICIJ ha scoperto che i documenti erano collegati a più di 330 politici e funzionari pubblici, inclusi 35 leader nazionali attuali ed ex, in più di 91 paesi e territori.

“I documenti includono informazioni sui rapporti di quasi tre volte più attuali ed ex leader del paese rispetto a qualsiasi precedente fuga di documenti dai paradisi offshore”, ha scritto l’ICIJ sul suo sito web.

Le società offshore sono illegali?

La costituzione di società offshore per fare affari non è di per sé illegale, ha sottolineato l’ICIJ, poiché alcune persone potrebbero avere ragioni legittime per mantenere segrete le proprie finanze.

Ma tali entità si sono spesso dimostrate attraenti in quanto possono facilitare l’evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

Tali rivelazioni non sono meno imbarazzanti per i leader che potrebbero aver fatto una campagna pubblica contro l’elusione fiscale e la corruzione, o sostenuto misure di austerità in patria.

Chi è stato nominato?

Tra le persone significative nominate c’è il re di Giordania Abdullah II che avrebbe usato conti offshore per spendere più di $ 100 milioni in case di lusso nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Giorni prima delle elezioni parlamentari della Repubblica Ceca dell’8-9 ottobre, i documenti avrebbero legato il primo ministro del paese, Babis, a una tenuta segreta da 22 milioni di dollari in un villaggio in cima a una collina vicino a Cannes, in Francia.

I documenti hanno anche elencato il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta e sua madre come beneficiari di una fondazione segreta a Panama.

Il documento trapelato ha anche mostrato che tre dei fratelli di Kenyatta possiedono cinque società offshore con attività del valore di oltre 30 milioni di dollari.

Oltre ai politici, i personaggi pubblici esposti includevano la cantante colombiana Shakira, la top model tedesca Claudia Schiffer e l’ex capitano di cricket indiano Sachin Tendulkar.

Sistema offshore

Oltre a svelare gli affari finanziari di centinaia di leader mondiali e celebrità, l’inchiesta ha messo in luce il sistema offshore stesso, con gli Stati Uniti che emergono come un grande attore nel mondo offshore.

Il South Dakota, mostrano i file, è emerso come lo stato americano con il maggior numero di trust, un meccanismo finanziario utilizzato spesso per evitare o ridurre notevolmente la tassazione.

I Pandora Papers sono l’ultima di una serie di fughe di documenti finanziari dell’ICIJ, da LuxLeaks nel 2014 ai Panama Papers del 2016, che hanno provocato le dimissioni del primo ministro islandese e aperto la strada alla cacciata del leader del Pakistan .

Sono stati seguiti dai Paradise Papers nel 2017 e dai file FinCen nel 2020.