Truong My Lan accusato di aver trasferito illegalmente 4,5 miliardi di dollari nell’ultimo sviluppo del più grande caso di frode mai avvenuto nel paese.
Una magnate immobiliare vietnamita condannata a morte per il suo ruolo nel più grande caso di frode mai avvenuto nel paese si trova ad affrontare nuove accuse per crimini tra cui il riciclaggio di denaro.
La polizia ha scoperto che Truong My Lan, il capo dell’impresa immobiliare Van Thinh Phat, ha trasferito illegalmente circa 4,5 miliardi di dollari dentro e fuori il paese, hanno riferito giovedì i media statali.
Il Ministero della Pubblica Sicurezza ha raccomandato che Lan venga perseguito per riciclaggio di denaro, appropriazione fraudolenta di proprietà e trasporto illegale di valuta, ha detto il quotidiano statale Thanh Nien.
Lan è stato condannato a morte ad aprile dopo essere stato giudicato colpevole di appropriazione indebita, corruzione e violazione delle regole bancarie al termine di un processo di alto profilo a Ho Chi Minh City.
Si è scoperto che Lan, 67 anni, aveva controllato illegalmente la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) tra il 2012 e il 2022 al fine di dirottare fondi attraverso migliaia di società fantasma.
Il marito di Lan, il miliardario di Hong Kong Eric Chu Nap Kee, è stato condannato a nove anni di carcere per il suo coinvolgimento nella truffa.
Lan, che ha negato le accuse contro di lei, ha presentato ricorso contro la sua condanna a morte.
I pubblici ministeri hanno affermato che i danni derivanti dal piano ammontavano a 27 miliardi di dollari, equivalenti al 6% dell’economia del paese.
Lan è tra le figure aziendali di più alto profilo intrappolate in un giro di vite sulla corruzione soprannominato Blazing Furnace.
La campagna anticorruzione, lanciata nel 2016 ma che ha accelerato negli ultimi anni, è stata collegata alle dimissioni di due presidenti e ha portato alla disciplina o all’incarcerazione di centinaia di funzionari.
