Chi è stato nominato nei Pandora Papers?

Una massiccia indagine globale ha messo in luce i legami tra i leader mondiali con il mondo nascosto della ricchezza offshore che vale collettivamente trilioni di dollari.

Soprannominata i Pandora Papers, l’indagine storica, pubblicata domenica, è stata condotta dall’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – un insieme di 600 giornalisti provenienti da 150 media in 117 paesi.

Scavando in oltre 11,9 milioni di documenti trapelati da 14 società di servizi finanziari offshore, l’ICIJ ha scoperto che 35 capi di stato e di governo e più di 300 politici hanno creato strutture offshore e trust in paradisi fiscali dalle Isole Vergini britanniche, Seychelles, a Hong Kong e Belize.

Oltre ai politici e ai capi di stato, la cantante Shakira e l’ex capitano di cricket indiano Sachin Tendulkar sono tra le celebrità e le star dello sport nominate nell’inchiesta.

I segreti finanziari di alcuni dei ricchi e potenti del mondo sono stati scoperti nei Pandora Papers. Ecco perché per te è importante ⬇️

Per saperne di più: https://t.co/uyJgIj83bu pic.twitter.com/o1jA7ERS02

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 4 ottobre 2021

Ecco uno sguardo ad alcuni di questi nomi:

Giordania

Il re di Giordania Abdullah II ha accumulato circa 100 milioni di dollari di proprietà negli Stati Uniti e nel Regno Unito attraverso società segrete. Sono stati acquistati tra il 2003 e il 2017 tramite società registrate in paradisi fiscali e comprendono proprietà a Malibu, nel sud della California, a Washington e a Londra.

DLA Piper, uno studio legale londinese che rappresenta Abdullah, ha dichiarato all’ICIJ di “non aver mai abusato di denaro pubblico o fatto alcun uso dei proventi degli aiuti o dell’assistenza destinati all’uso pubblico”.

Il palazzo reale ha dichiarato lunedì in una dichiarazione che la proprietà del re di proprietà private nel Regno Unito e negli Stati Uniti non era un segreto, aggiungendo che alla base della mancata divulgazione c’erano motivi di privacy e sicurezza.

Libano

I file trapelati hanno anche mostrato che nel vicino Libano, importanti personalità politiche e finanziarie hanno abbracciato paradisi offshore.

Tra questi il ​​primo ministro Najib Mikati, il suo predecessore Hassan Diab, Riad Salameh, il governatore della banca centrale libanese – attualmente indagato in Francia per presunto riciclaggio di denaro – e l’ex ministro di Stato e presidente di Al Mawarid Bank Marwan Kheireddine.

Il consorzio ha affermato che Kheireddine e Diab non hanno risposto alle richieste di commento mentre Salameh ha dichiarato di dichiarare i suoi beni.

Il figlio di Mikati, Maher, ha detto all’ICIJ che possedere immobili attraverso entità offshore offre maggiore “flessibilità” quando si tratta di affitto, pianificazione successoria e “potenziali vantaggi fiscali”.

Ha detto ad Al Jazeera che: “L’utilizzo di entità offshore potrebbe essere considerato come una forma di evasione fiscale per i cittadini statunitensi e dell’UE, ma questo non è il caso dei cittadini libanesi”.

Pakistan

I Pandora Papers mostrano che membri di spicco del governo del primo ministro pakistano Imran Khan, donatori al suo partito e familiari dei potenti generali militari del paese hanno trasferito milioni di dollari di ricchezza attraverso società offshore.

Due membri del gabinetto di Khan – il ministro delle risorse idriche Moonis Elahi e il ministro delle finanze Shaukat Tarin – erano in primo piano nelle fughe di notizie, insieme a più di 700 altri cittadini pakistani.

Il consorzio ha affermato che i documenti non contenevano alcun suggerimento che lo stesso Khan – salito al potere nel 2018 sulla base della promessa di arrestare le élite politiche “corrotte” del Pakistan – possieda società offshore.

Repubblica Ceca

Il rapporto afferma che il primo ministro ceco Andrej Babis ha trasferito 22 milioni di dollari attraverso società offshore per acquistare una proprietà sulla riviera francese nel 2009, mantenendo segreta la sua proprietà.

Babis, parlando domenica in un dibattito televisivo in vista delle elezioni dell’8-9 ottobre, ha negato di aver commesso illeciti e ha affermato che “il denaro ha lasciato una banca ceca, è stato tassato, era il mio denaro ed è tornato a una banca ceca”.

Azerbaigian

L’indagine ha scoperto che il presidente azero Ilham Aliyev e la sua famiglia sono stati segretamente coinvolti in affari immobiliari britannici per un valore di oltre 400 milioni di sterline (542 milioni di dollari), secondo la BBC.

I file mostrano come la famiglia ha acquistato 17 proprietà, tra cui un palazzo di uffici da 33 milioni di sterline (44,8 milioni di dollari) a Londra per il figlio di 11 anni del presidente.

Sud Dakota

Il quotidiano Guardian ha affermato che i file hanno fornito prove che lo stato americano del South Dakota rivaleggiava con le giurisdizioni opache in Europa e nei Caraibi per il segreto finanziario.

I documenti rivelano che quasi $ 360 miliardi di beni dei clienti sono depositati in trust in South Dakota, alcuni dei quali legati a individui e società straniere accusate di violazioni dei diritti umani e altri illeciti, ha affermato.

Kenia

Secondo i documenti, il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta e sei membri della sua famiglia sono stati collegati a 13 società offshore.

Gli investimenti offshore dei Kenyatta includevano una società con azioni e obbligazioni del valore di 30 milioni di dollari, secondo quanto riportato dalla BBC.

Regno Unito

Tony Blair, primo ministro del Regno Unito dal 1997 al 2007, è diventato proprietario di un edificio vittoriano da 8,8 milioni di dollari nel 2017 acquistando una società delle Isole Vergini britanniche che deteneva la proprietà, e l’edificio ora ospita lo studio legale di sua moglie, Cherie Blair, secondo l’indagine.

I due hanno acquistato l’azienda dalla famiglia del ministro dell’industria e del turismo del Bahrain, Zayed bin Rashid al-Zayani.

Secondo l’indagine, l’acquisto delle azioni della società al posto dell’edificio londinese ha risparmiato ai Blair più di 400.000 dollari in tasse sulla proprietà.

Sia i Blair che gli al-Zayani hanno affermato che inizialmente non sapevano che l’altra parte fosse coinvolta nell’accordo, ha rilevato l’indagine. Un avvocato degli al-Zayani ha detto che rispettavano le leggi del Regno Unito.

Russia

Il Washington Post ha affermato che la donna russa Svetlana Krivonogikh è diventata proprietaria di un appartamento a Monaco tramite una società offshore costituita nell’isola caraibica di Tortola nell’aprile 2003, poche settimane dopo aver dato alla luce una bambina.

A quel tempo, aveva una relazione segreta di anni con il presidente russo Vladimir Putin, ha detto il Post, citando l’agenzia investigativa russa Proekt.

Il rapporto ha anche rivelato che il creatore di immagini di Putin e amministratore delegato della principale stazione televisiva russa, Konstantin Ernst, ha ottenuto uno sconto per acquistare e sviluppare cinema dell’era sovietica e proprietà circostanti a Mosca dopo aver diretto le Olimpiadi invernali del 2014 a Sochi.

Ernst ha detto all’organizzazione che l’accordo non era segreto e ha negato i suggerimenti che gli è stato riservato un trattamento speciale.