BRUXELLES – I ministri delle finanze dell'Unione europea hanno aggiunto Panama, le Seychelles, le Isole Cayman e Palau alla lista nera dei paradisi fiscali dell'UE, dando allo stesso tempo alla Turchia più tempo per evitare di essere elencati, secondo un documento dell'UE martedì.
L'elenco, che è stato istituito nel 2017 dopo le rivelazioni di diffusi sistemi di evasione e elusione fiscale, comprende ora 12 giurisdizioni.
L'aggiunta di centri finanziari come le Isole Cayman e Panama segna un cambiamento per l'UE. Diverse recensioni erano rimaste nella lista, per lo più isole del Pacifico e dei Caraibi, quasi senza alcuna relazione finanziaria con l'UE, suscitando critiche per essere troppo indulgenti nei paradisi fiscali.
Le altre giurisdizioni elencate sono Figi, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Vanuatu e i tre territori statunitensi delle Samoa americane, Guam e le Isole Vergini americane.
Coloro che figurano nella lista nera devono affrontare danni alla reputazione, maggiore controllo nelle loro transazioni finanziarie e rischiare di perdere fondi dell'UE.
L'arcipelago delle Seychelles in Africa orientale è stato aggiunto alla lista nera perché ha un "regime fiscale preferenziale dannoso", afferma il documento dell'UE.
Panama, che è già nella lista nera per carenze di riciclaggio di denaro da parte della Task Force di azione finanziaria, un cane da guardia globale, è stata aggiunta all'elenco dell'UE a causa di carenze negli scambi di informazioni fiscali. L'isola del Pacifico di Palau è stata inserita nella lista nera per motivi simili.
Le isole Cayman, un territorio britannico d'oltremare nei Caraibi, sono state elencate perché i fondi di investimento che vi si trovano non riflettono una reale attività economica nell'arcipelago, afferma il documento. Ciò potrebbe portare alla creazione di veicoli di investimento esclusivamente per ridurre le tasse in altre giurisdizioni.
Il Premier delle Isole Cayman, Alden McLaughlin, ha dichiarato che la decisione dell'UE è stata "profondamente deludente" perché non ha preso in considerazione modifiche alle regole sui fondi già approvate. Ma ha ammesso che la revisione è stata approvata pochi giorni dopo la scadenza di una scadenza europea.
In una decisione separata, altri territori britannici d'oltremare sono stati ritenuti pienamente conformi alle norme fiscali dell'UE e sono stati rimossi da una lista di controllo dell'UE.
Ciò ha fatto infuriare gli attivisti per la trasparenza fiscale. "Ancora una volta, l'UE lascia impazzire i paradisi fiscali", ha dichiarato Chiara Putaturo di Oxfam, un gruppo di difesa, citando il delisting di Bermuda, Isole Vergini britanniche e Bahamas.
TACCHINO
La Turchia non è riuscita a eseguire trasferimenti automatici di informazioni fiscali con tutti gli stati dell'UE, ma gli è stato concesso più tempo per adempiere ai propri impegni, perché ha adottato modifiche legislative per consentire la condivisione dei dati, afferma il documento UE, confermando un rapporto Reuters della scorsa settimana.
La decisione ha infastidito Cipro, uno stato membro dell'UE coinvolto in una disputa decennale con Ankara e con la quale la Turchia non scambia dati fiscali, hanno detto i diplomatici dell'UE. Un portavoce del ministro degli esteri di Cipro ha rifiutato di commentare.
Inoltre, la Turchia non condivide i dati fiscali con Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Austria, i paesi dell'UE con le più grandi comunità turche, hanno detto i diplomatici.
Nonostante queste carenze, che erano rimaste irrisolte per anni quando è scaduto un termine a dicembre, ad Ankara è stato dato un altro anno per iniziare la condivisione dei dati con tutti i 27 stati dell'UE.
Due funzionari hanno affermato che la decisione è stata presa per motivi politici, nonostante il rischio che ciò possa compromettere il processo di quotazione dell'UE. "Dovremmo rimanere consapevoli della rilevanza della Turchia in molti settori politici, che sono importanti per noi", ha detto un diplomatico.
L'UE dipende dalla Turchia per frenare la migrazione dal Medio Oriente e dall'Asia, ma le relazioni si sono inasprite sulla repressione del presidente Tayyip Erdogan sui critici a seguito di un fallito colpo di stato nel 2016. Ha peggiorato le trivellazioni di gas e petrolio della Turchia al largo della costa di Cipro.