Miliardi di fondi petroliferi non sono stati restituiti all’Iran poiché la trasparenza svanisce durante gli sforzi per eludere le sanzioni taglienti.
Teheran, Iran – Le autorità iraniane stanno creando canali non ufficiali per vendere petrolio e importare beni essenziali sotto il peso delle sanzioni statunitensi e di una guerra imminente, ma giudici ed esperti hanno lanciato allarmi sui rischi di corruzione.
Secondo dirigenti petroliferi, legislatori e funzionari giudiziari, una rete in espansione di “amministratori” legati allo stato ha gestito accordi oscuri per esportare petrolio iraniano e altri prodotti sanzionati con miliardi di dollari di proventi ancora da restituire al paese.
Parlando ai giudici e ai funzionari provinciali in una riunione di questo mese, il capo della magistratura Gholam-Hossein Mohseni-Ejei ha detto che ha perseguito gli amministratori fiduciari senza nome attraverso le autorità finanziarie e che devono restituire i soldi.
“Chi ha dato loro questo petrolio e altre strutture? Tu alla Banca Centrale, al Ministero dell’Economia e in altri luoghi, non sei stato tu a dire di aver controllato questi fiduciari?” chiese.
Miliardi dispersi
Per anni, i governi iraniani hanno lottato per restituire le entrate in valuta estera derivanti dalla vendita delle vaste risorse petrolifere del paese, cosa che ha peggiorato un’economia in difficoltà segnata da un’inflazione dilagante e da una valuta nazionale in deprezzamento.
In un’intervista di metà febbraio che da allora ha catturato molta attenzione nei media locali, un ex dirigente petrolifero ha descritto un importante cambiamento nel modo in cui sono stati gestiti i soldi del petrolio iraniano mentre svanivano le speranze di resuscitare l’accordo nucleare del 2015 con le potenze mondiali e di revocare le sanzioni.
Ali Akbar Pour Ebrahim, ex amministratore delegato della Naftiran Intertrade Company (NICO), il braccio del Ministero del petrolio che vende la maggior parte del petrolio greggio iraniano, ha detto all’agenzia semiufficiale iraniana Labour News Agency (ILNA) che il ministero ha perso la sua agenzia nella gestione dei fondi.
Ha spiegato che durante l’amministrazione dell’ex presidente Hassan Rouhani – quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avviato le sue sanzioni di “massima pressione” nel 2018 dopo aver rinnegato unilateralmente l’accordo sul nucleare – il ministero ha gestito direttamente i proventi petroliferi, ma è stato messo da parte durante l’amministrazione del suo successore, il presidente Ebrahim Raisi.
“Hanno costretto il Ministero del Petrolio a chiudere i propri fiduciari e hanno creato fiduciari bancari che operavano sotto il controllo delle banche commerciali del paese, che operavano sotto la Banca Centrale”, ha detto Pour Ebrahim senza identificare le persone e le entità responsabili.
Il funzionario, che ora è un dirigente bancario e di investimento, ha detto che “sapevamo fin dall’inizio” che gli amministratori avrebbero preso i soldi per sé, aggiungendo che circa 11 miliardi di dollari non sono stati restituiti dopo essere stati gestiti da loro.
Secondo Pour Ebrahim, gli amministratori fiduciari si sono “propagati” dopo aver preso i soldi e utilizzato cittadini dei vicini Pakistan e Afghanistan per aprire conti bancari negli Emirati Arabi Uniti e incanalare i fondi attraverso società di comodo.
Ha detto che Raisi stava seguendo la questione prima della sua morte in un incidente in elicottero nel 2024 e anche il presidente Masoud Pezeshkian è stato informato e ha ordinato una revisione, ma non è stata condotta alcuna indagine approfondita.
“Grazie ai soldi del petrolio del paese, queste persone sono diventate da un giorno all’altro proprietari di Rolls-Royce negli Emirati Arabi Uniti e ora vivono in attici di hotel costosi”, ha detto Pour Ebrahim.
Hossein Samsami, membro della commissione economica del parlamento, ha confermato ai media affiliati allo stato che alcune banche agenti sono state in collusione con gli amministratori fiduciari per dichiarare la ricezione dei proventi del petrolio alla Banca Centrale anche quando non erano stati depositati fondi.
Mahmood Khaghani, un funzionario petrolifero di carriera che in passato ha guidato il dipartimento del Caspio e dell’Asia Centrale del Ministero del Petrolio, ha affermato sabato dai media statali che se un audit indipendente fosse consentito, emergerebbe che il denaro sottratto ammonta a molto più di 11 miliardi di dollari.
Ha detto che il sistema fiduciario è stato originariamente creato circa due decenni fa, quando è emerso un “governo ombra” mentre cresceva la pressione internazionale sul programma nucleare iraniano, portando il paese alla fine a essere colpito dalle sanzioni delle Nazioni Unite.
Secondo il funzionario, gli esperti del Ministero del Petrolio e di altri organismi sono stati messi da parte in favore di attori affiliati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e ad altri organismi statali non eletti.
“In effetti, un certo numero di persone nel parlamento, nella magistratura, nel governo e negli apparati di sicurezza e di intelligence hanno stipulato accordi petroliferi”, ha detto Khaghani. “Ciò non si è limitato alla vendita del petrolio… La mafia non è attiva esclusivamente nel petrolio ma ovunque”.
Gli importatori di prodotti alimentari diventano commercianti di petrolio
Un esperto petrolifero con sede a Teheran, che ha parlato con Al Jazeera dei retroscena, ha affermato che il modello fiduciario non trasparente genera solo corruzione poiché a potenti gruppi di interesse vengono assegnate ingenti somme con poca o nessuna responsabilità.
EIl economista Morteza Afghah ha dichiarato al quotidiano riformista Shargh che i fondi sottratti avrebbero potuto svolgere un ruolo cruciale nel portare una certa stabilità ai mercati valutari del paese e nel ridurre pressione sugli iraniani perdendo giorno dopo giorno il loro potere d’acquisto.
“Assegnare un bene strategico e complicato ad attori al di fuori delle loro aree tecniche – sotto sanzioni e di fronte a una crisi valutaria, senza alcuna garanzia trasparente per la restituzione dei fondi – non appare né logico né a basso rischio”, ha affermato.
Ma l’establishment teocratico sta segnalando che intende solo aumentare la propria dipendenza dai cosiddetti fiduciari mentre le autorità mettono in atto situazioni di guerra.
Il ministro dell’Agricoltura Gholamreza Nouri Ghezeljeh ha annunciato questo mese che agli importatori di beni essenziali, compreso il cibo, verrà ora ufficialmente dato petrolio da vendere e sarà loro consentito barattare il petrolio con cibo.
“Dal prossimo anno [starting in late March]è stato decretato che gli importatori di beni essenziali saranno presentati dal ministero dell’Agricoltura al ministero del Petrolio in modo che possano ricevere spedizioni di petrolio”, ha detto, aggiungendo che i nuovi amministratori potranno barattare fino a 1,5 miliardi di dollari.
Ciò avviene settimane dopo che l’amministrazione Pezeshkian ha lanciato un’iniziativa per eliminare un tasso di cambio preferenziale per le importazioni di beni essenziali, sulla base della logica che stava alimentando la corruzione.
Con il nuovo schema del Ministero dell’Agricoltura Jihad, gli stessi importatori i cui profitti sono stati ridotti con l’eliminazione del tasso di cambio più basso ora beneficeranno ad un nuovo livello dopo essere diventati amministratori fiduciari del petrolio.
Secondo i media affiliati allo Stato, la Fondazione Mostazafan della Rivoluzione Islamica potrebbe essere tra i nuovi destinatari del petrolio iraniano, ma il capo del più importante Bonyad, o ente di beneficenza gestito dallo Stato, ha dichiarato la scorsa settimana di non aver ricevuto finora alcuna spedizione.
Alla fine di gennaio Pezeshkian ha convocato i governatori delle province di confine dell’Iran e ha annunciato alla televisione di stato che avrebbe delegato loro una certa autorità.
I governatori autorizzati possono importare “tutti i beni che sono direttamente collegati al sostentamento delle persone e ai bisogni del mercato” in caso di guerra, compresa l’importazione senza l’uso di valuta estera, il baratto e consentendo ai marinai di introdurre prodotti secondo norme doganali semplificate.
Vendere navi iraniane come rottami
Un altro importante sviluppo è emerso la scorsa settimana, legato anche agli sforzi dell’Iran di eludere le sanzioni statunitensi e delle Nazioni Unite per vendere il suo petrolio attraverso la sua flotta ombra di petroliere che spengono i transponder ed effettuano trasferimenti da nave a nave al di fuori dei porti ufficiali.
Un ex funzionario dell’Organizzazione Portuale e Marittima, che ora fornisce consulenza per la venditrice di petrolio statale NICO, ha detto all’ILNA che i leader dell’establishment hanno dato il via libera a un processo per vendere le navi sanzionate dell’Iran come rottami metallici per sostituirle con nuove navi per eludere le sanzioni.
Majid Ali Nazi ha affermato che NICO ha già venduto una nave sanzionata per circa 14 milioni di dollari, molte volte inferiore al valore di una nave cisterna non sanzionata.
“Costa 8 milioni di dollari noleggiare navi non sanzionate da Singapore alla Cina o alla Malesia con un costo di controstallia giornaliero di 110.000 dollari oltre alla questione della sicurezza della spedizione. Quindi, se acquistiamo una nave non sanzionata che costa 70 milioni di dollari e che può funzionare per noi per un anno, ne vale sicuramente la pena, e possiamo fare in modo che non entri nell’elenco delle sanzioni per un anno”, ha detto.
Le autorità iraniane non hanno commentato pubblicamente le affermazioni sulle navi, ma sostengono che le vendite di petrolio rimangono forti nonostante gli sforzi dichiarati di Washington per portarle a zero.
L’amministrazione Trump si è concentrata sempre più sull’intercettazione delle petroliere che trasportano petrolio iraniano, esercitando pressioni sulla Cina attraverso sanzioni e minacce per fermare gli acquisti di petrolio dall’Iran, che a sua volta ha minacciato di chiudere lo strategico Stretto di Hormuz.
