Un’operazione sotto copertura rivela come il politico abbia acquistato centinaia di case all’estero con uno stipendio annuo di 13.000 dollari.
L’ex ministro del Territorio del Bangladesh Saifuzzaman Chowdhury ha speso più di 500 milioni di dollari in immobili di lusso a Londra, Dubai e New York, ma non ha dichiarato i suoi beni all’estero nella dichiarazione dei redditi del Bangladesh, ha rivelato l’Unità investigativa di Al Jazeera (I-Unit).
L’I-Unit è andata sotto copertura nel Regno Unito per indagare su come Chowdhury, 55 anni, proveniente da una potente famiglia della città portuale di Chittagong, abbia accumulato un impero immobiliare nonostante il limite annuale di 12.000 dollari imposto dalle leggi valutarie del Paese sulla quantità di denaro che un cittadino può portare fuori dal Bangladesh.
Il dottor Shahdeen Malik, avvocato della Corte Suprema del Bangladesh, ha dichiarato ad Al Jazeera che la costituzione del Paese stabilisce chiaramente che i politici devono dichiarare i propri beni esteri.
Le autorità del Bangladesh hanno congelato i suoi conti bancari e ora stanno indagando sulle accuse secondo cui Chowdhury avrebbe riciclato milioni di dollari nel Regno Unito.
Chowdhury era uno stretto alleato dell’ex primo ministro Sheikh Hasina, fuggito dal Bangladesh ad agosto dopo che centinaia di persone erano state uccise durante la repressione delle proteste studentesche da parte delle forze di sicurezza.
Dopo la partenza di Hasina, le autorità del Bangladesh hanno avviato un’indagine sulle accuse di corruzione diffusa nel suo governo.
Da allora la banca centrale del Bangladesh ha congelato i conti bancari dell’ex ministro delle terre Chowdhury e della sua famiglia, mentre la Commissione anticorruzione dello Stato ha avviato un’indagine sulle accuse secondo cui avrebbe acquisito illegalmente “migliaia di crore taka” (centinaia di milioni di dollari) e li avrebbe riciclati nel Regno Unito.
La nostra indagine sulla #MinistriMilioni svela come un potente politico del Bangladesh ha costruito un impero immobiliare da mezzo miliardo di dollari.
Scopri l’interno della casa londinese da 14 milioni di dollari di Saifuzzaman Chowdhury, dove svela la sua ricchezza nascosta alle nostre telecamere nascoste.
Guarda: https://t.co/czUnKORUrN foto.twitter.com/rByTyzrcuU— Investigazioni di Al Jazeera (@AJIunit) 18 settembre 2024
L’indagine di I-Unit ha rivelato che Chowdhury è riuscito ad acquistare 360 case solo nel Regno Unito dal 2016.
Le leggi antiriciclaggio considerano i politici di alto rango e i funzionari governativi ad alto rischio di corruzione, poiché il loro patrimonio potrebbe essere rubato tramite fondi statali o tangenti pagate per ottenere appalti governativi.
L’agente immobiliare londinese Ripon Mahmood presentò i giornalisti sotto copertura di Al Jazeera a una rete di consulenti londinesi che aiutarono Chowdhury a costruire il suo impero immobiliare: Charles Douglas Solicitors LLP, che agì per suo conto nel rifinanziamento di oltre 100 prestiti immobiliari; Paresh Raja, che concesse centinaia di prestiti tramite la sua società Market Financial Solutions e le sue altre attività; e Rahul Marde, della banca di Singapore DBS, che prestò denaro anche al ministro.
In quanto politico di alto rango, sarebbe stato classificato come persona politicamente esposta (PEP) e avrebbe richiesto controlli più rigorosi e controlli più rigorosi nei rapporti con agenti immobiliari, banche, istituti di credito e avvocati nel Regno Unito.
In risposta alle conclusioni, Chowdhury ha dichiarato ad Al Jazeera che i fondi utilizzati per acquistare le sue proprietà all’estero provengono da aziende legittime situate fuori dal Bangladesh, di cui è proprietario da anni.
Chowdhury è fuggito dal Bangladesh ad agosto e sostiene di essere oggetto di una “caccia alle streghe” motivata politicamente contro persone associate al precedente governo.
Charles Douglas Solicitors LLP, Market Financial Solutions, Paresh Raja, DBS Bank e Ripon Mahmood hanno dichiarato ad Al Jazeera di aver eseguito severi controlli antiriciclaggio su Chowdhury. Hanno anche affermato che i suoi fondi provenivano da attività legittime e di lunga data negli Emirati Arabi Uniti, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, non in Bangladesh.
I consulenti affermano che i recenti eventi in Bangladesh non erano informazioni accessibili a nessuno che conducesse controlli antiriciclaggio o controlli Know Your Customer, che sono procedure standard per gli istituti finanziari.
L’unità investigativa di Al Jazeera si mette sulle tracce di The Minister’s Millions per scoprire come Chowdhury ha costruito il suo impero immobiliare da mezzo miliardo di dollari.
